Årsstämma

Årsstämma 2018

  • Kallelse till årsstämma 2018 – ladda ner 
  • Styrelsens förslag till vinstdisposition jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § – ladda ner 
  • Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner 
  • Styrelsens förslag till bemyndigande om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier – ladda ner 
  • Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiesplit – ladda ner 
  • Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande – ladda ner 
  • Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner 
  • Ersättning till ledande befattningshavare – yttrande revisor –              ladda ner
  • Valberedningens förslag – ladda ner 
  • Valberedningens motiverade yttrande – ladda ner 
  • Fullmaktsformulär – ladda ner 

 

Årsstämma 2017

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 11 maj 2017- ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2017 – ladda ner
  • Kallelse till årsstämma 2017 – ladda ner
  • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
  • Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Revisorns intyg rörande ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Styrelsens förslag till beslut om införandet av incitamentsprogram 2017-2020 – ladda ner
  • Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler – ladda ner
  • Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelser av egna aktier – ladda ner
  • Styrelsens redovisning av utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Valberednings förslag till styrelse – ladda ner
  • Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse – ladda ner
  • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2016

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 12 maj 2016- ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 12 maj 2016 – ladda ner
  • Presentation – ladda ner
  • Kallelse till årsstämma 2016 – ladda ner
  • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
  • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Revisorns intyg rörande ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Styrelsens förslag till bemyndigande – ladda ner
  • Styrelsens redovisning av utvärdering av utvärdering av föregående års riktlinjer för ersättning – ladda ner
  • Valberednings förslag till styrelse – ladda ner
  • Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse – ladda ner
  • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2015

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årstämma den 12 maj 2015 – ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 12 maj 2015 – Ladda ner
  • Kallelse till årsstämma 2015 – ladda ner
  • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
  • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Revisorns yttrande avseende huruvida de riktlinjer för ersättning som beslutades om föregående år har följts – ladda ner
  • Styrelsens förslag till bemyndigande – ladda ner
  • Styrelsens redovisning av utvärdering av utvärdering av föregående års riktlinjer för ersättning – ladda ner
  • Valberednings förslag till styrelse – ladda ner
  • Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse – ladda ner
  • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2014

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 13 maj 2014 – ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) den 13 maj 2014 – ladda ner
  • Kallelse till årsstämma 2014 – ladda ner
  • Styrelsens förslag till vinstdisposition inklusive styrelsens yttrande enligt 18:4 aktiebolagslagen – ladda ner
  • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – ladda ner
  • Revisorns yttrande avseende huruvida de riktlinjer för ersättning som beslutades om föregående år
    har följts – ladda ner
  • Styrelsens förslag till personaloptionsprogram, inklusive teckningsoptionsvillkor – ladda ner
  • Styrelsens förslag till bemyndigande – ladda ner
  • Styrelsens redovisning av utvärdering av utvärdering av föregående års riktlinjer för ersättning – ladda ner
  • Fullmaktsformulär – ladda ner

Årsstämma 2013

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årsstämma den 23 april 2013 – ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) tisdagen den 23 april 2013 – ladda ner 
  • Kallelse till årstämma 2013 – ladda ner

Årsstämma 2012

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs årstämma den 3 maj – ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) torsdagen 3 maj 2012 ladda ner
  • Kallelse till årsstämma 2012 – ladda ner

Årsstämma 2011

  • Kommuniké från Boule Diagnostics ABs (publ) årsstämma 2011 – ladda ner
  • Protokoll fört vid årsstämma med aktieägare i Boule Diagnostics AB (publ) tisdagen den 3 maj 2011 – ladda ner

Bolagsstyrnings-rapporter

Bolagstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2016

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2015

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2014

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2013

Ladda ner pdf »


Bolagsstyrningsrapport 2012

Ladda ner pdf »